AUSTRAC Vows to Crack Down on Online Gambling Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), the regulatory body in charge of combating financial crime, has made it clear that it will intensify its oversight of the online gambling sector. In a recent keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, CEO Brendan Thomas emphasized that violators will face penalties for non-compliance.
Strict Regulations for the Gaming Industry
During the conference, Thomas highlighted the importance of addressing issues related to money laundering and other financial crimes within the gaming sector. AUSTRAC has been actively investigating regulatory shortcomings in companies like Star Entertainment Group and Entain, demonstrating its commitment to upholding the law.
While AUSTRAC is close to concluding its investigations into these companies, Thomas warned that this does not signify the end of regulatory oversight. He emphasized that businesses in the gambling industry must fulfill their obligations to avoid facing fines and other penalties.
Adapting to Changing Risk Landscapes
Thomas pointed out that advancements in technology have made the financial sector more complex, necessitating a thorough understanding of risks and compliance measures. He called for improved customer verification processes and risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The new bill expands AUSTRAC’s regulatory scope and introduces stricter compliance requirements for businesses. Thomas highlighted the importance of engaging in discussions about risk management rather than merely focusing on meeting compliance standards, promoting a more proactive approach to regulation.
Collaboration with the Industry
AUSTRAC is undergoing changes to establish closer relationships with the industries it oversees, aiming for greater transparency around risk management. Thomas urged the gambling industry to play a proactive role in combating financial crimes, emphasizing the sector’s responsibility in preventing illicit funds from fueling criminal activities.
Thomas highlighted the detrimental impact of illicit funds on society, including drug trafficking, fraud, exploitation, and human trafficking. He called on the gambling industry to support AUSTRAC in its efforts to combat these crimes, stressing the importance of collective action against financial crime.
Overall, AUSTRAC’s intensified focus on the online gambling sector signals a shift towards more stringent regulatory measures to tackle financial crimes effectively. Businesses in the industry must remain vigilant and compliant to avoid penalties and contribute to a safer and more transparent gaming environment in Australia.
การพิทักษ์กฎหมายและการเฝ้าระวังกิจกรรมการพนันออนไลน์
หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการป้องกันการละเมิดฐานะทางการเงิน ได้กล่าวเจตนาว่าจะขยายการเฝ้าระวังด้านกิจกรรมการพนันออนไลน์ เมื่อ CEO Brendan Thomas ในการประกาศหลักการล่าสุดในงาน Regulating the Game ที่ซิดนีย์ ได้เน้นว่าผู้ละเมิดจะต้องเผชิญกับโทษทางกฎหมายหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
กฎระเบียบเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมเกมส์
ในงานประชุม พี่แถมยกให้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการละเมิดทางการเงินอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมเกมส์ AUSTRAC ได้ดำเนินการสืบสวนถึงจุดบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎของบริษัท เช่น Star Entertainment Group และ Entain โดยการเป็นไทม์ในการปกครองกฎหมาย
ในขณะเดียวกันที่ AUSTRAC กำลังใกล้จะหลุดจากการสืบสวนด้านธุรกิจที่กล่าวมา Thomas เตือนว่าสิ้นสุดการปกครองไม่ได้อำนวยให้ถือว่าหมายความถึงการควบคุมกำกับ พี่แถมเน้นว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกำหนดโทษและโทษอื่นๆ
การปรับตัวเข้ากับทิศทางความเสี่ยงที่กำลังเปลี่ยนแปลง
Thomas ชี้ให้เห็นว่าการก้าวขึ้นขึ้นในเทคโนโลยีได้ทำให้ภาคการเงินเข้มงวดมากขึ้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการปฏิบัติตาม เขาเรียกให้มีการปรับปรุงกระบวนการยืนยันข้อมูลลูกค้าและการประเมินความเสี่ยงให้เข้ากันกับกฎหมายและบิล 2024
กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการกำกับเรียนและนำเข้าความต้องการการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดสำหรับธุรกิจ Thomas เน้นความสำคัญของการเข้าร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงไม่ใช่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการเข้าทะเบียนเสริมการเข้าใจต่อการควบคุม
ความร่วมมือกับอุตสาหกรรม
AUSTRAC กำลังปรับตัวเชื่อมใกล้กับธุรกิจที่เขาควบคุมมุ่งหวังให้มีความโปร่งใสในการจัดการความเสี่ยง Thomas ตั้งใจให้ธุรกิจการพนันเล่นบทบาทเชิงเชิงบวกในการต่อต้านการละเมิดทางการเงิน เน้นความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมในการป้องกันเงินที่ผิดกฎหมายจากการขับเคลื่อนกิจกรรมอาชญากรรม
Thomas เน้นความกระทบที่เลวร้ายของเงินที่ผิดกฎหมายต่อสังคม รวมถึงการค้ายา เขมือบประโยชน์การเลือกซื้อและการค้ามนุษย์ เขาเรียกให้อุตสาหกรรมการพนันเป็นกำลังสนับสนุน AUSTRAC ในการต่อต้านอาชญากรรมเหล่านี้ เน้นความสำคัญของการกระทำร่วมกันต่อการละเมิดทางการเงิน
โดยรวม AUSTRAC ศูยงโภชนาการในภาคอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ ดังนั้น ช่องทางนี้จะต้องมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงโทษและสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยและโปร่งใสในประเทศออสเตรเลีย