AUSTRAC Cracks Down on Inactive Digital Currency Exchange Firms
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently launched a new campaign targeting inactive digital currency exchange (DCE) firms. The “Use it or Lose it” initiative aims to clean up the DCE sector and prevent it from being exploited by criminals. The center has identified numerous inactive DCEs and warned them to either start trading or risk having their registrations canceled.
AUSTRAC’s Concerns and Actions
Currently, there are 427 registered DCEs in Australia, but not all of them are actively providing exchange services. AUSTRAC expressed concerns about the high number of inactive firms operating in a high-risk sector. CEO Brendan Thomas emphasized the importance of active registration to prevent criminals from taking advantage of dormant businesses.
Thomas explained:
Our intelligence shows cryptocurrency can be exploited by criminals for money laundering, scams, and money mule activities, and we’re seeing far too many people falling victim to scams involving digital currency.
The AUSTRAC’s decision to cancel registrations of inactive DCE businesses aims to reduce vulnerabilities and make it harder for criminals to use currency exchange services for illicit activities.
Establishing a DCE Register
In addition to cracking down on inactive DCE services, the AUSTRAC plans to create a publicly searchable DCE register. This register will allow citizens to verify the legitimacy of DCE services and ensure regulatory oversight. CEO Brendan Thomas emphasized the importance of driving criminals out of the industry and providing a safe environment for legitimate cryptocurrency providers.
Thomas stated:
Members of the public should feel confident that they can identify legitimate cryptocurrency providers that are registered and subject to regulatory oversight, and that we are driving criminals out of this industry.
Registration cancelations will be published on the AUSTRAC’s official website to maintain transparency and accountability within the sector.
Encouraging Inactive Firms to Act
AUSTRAC encourages inactive DCE firms to contact them to cancel their registrations if they are no longer trading. The center reassures these businesses that they can always re-apply for registration in the future if their circumstances change. By taking action against inactive firms, AUSTRAC aims to protect consumers and prevent criminal exploitation of the DCE sector.
Overall, the “Use it or Lose it” campaign highlights AUSTRAC’s commitment to maintaining a safe and regulated environment for digital currency exchange in Australia.
การพนันออนไลน์: การกระตุ้น AUSTRAC ต่อกิจกรรมของเฟิร์มดัชนีสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีกิจกรรม
หน่วยงาน Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ได้เริ่มแคมเปญใหม่เพื่อเป้าหมายที่ความไม่มีกิจกรรมของเฟิร์มดัชนีสกุลเงินดิจิทัล (DCE) แคมเปญ “ใช้หรือขาด” มีเป้าหมายที่จะทำความสะอาดในกลุ่ม DCE และป้องกันไม่ให้ถูกใช้งานโดยอาชญากร. หน่วยงานได้ระบุตัวเลขของ DCE ที่ไม่มีกิจกรรมหลายราย และเตือนว่าต้องเริ่มซื้อขายหรือเสี่ยงการยกเลิกการลงทะเบียน
ความกังวลและมาตรการของ AUSTRAC
ปัจจุบันมี DCE ที่ลงทะเบียนในออสเตรเลียอยู่ 427 ราย แต่ไม่ใช่ทุกๆ รายก็ให้บริการการแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่. AUSTRAC แสดงความกังวลในจำนวนสูงของบริษัทที่ไม่มีกิจกรรมในภาคสูงความเสี่ยง. ประธานกรรมการบริษัท Brendan Thomas ย้ำความสำคัญของการลงทะเบียนที่มีกิจกรรมเพื่อป้องกันอาชญากรที่ใช้ธุรกรรมอย่างไม่ปกติ
Thomas อธิบาย:
ข้อมูลสารสนเทศของเราแสดงว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถใช้งานโดยอาชญากรเพื่อการฟอกเงิน, โกงระบบและกิจกรรมมนุษย์ต้นทุน, เราเห็นการเสียเปล่ามากเกินไปของผู้คนที่เป็นเหยื่อของโกงที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
การยกเลิกการลงทะเบียนของธุรกรรม DCE ที่ไม่มีกิจกรรมมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงและทำให้ยากขึ้นสำหรับอาชญากรใช้ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างผิดกฎหมาย
การสร้างทะเบียน DCE
นอกจากการดำเนินการต่อกิจกรรม DCE ที่ไม่มีกิจกรรม AUSTRAC มีแผนที่จะสร้างทะเบียน DCE ที่สามารถค้นหาได้ในสาธารณะ. การทะเบียนนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบริการ DCE และให้การควบคุมการกำกับอย่างมีประสิทธิภาพ. ประธานกรรมการ Brendan Thomas ย้ำความสำคัญของการขับอาชญากรออกจากอุตสาหกรรมและให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจทัลที่ถูกต้อง
Thomas กล่าว:
สมาชิกของหน้าที่สาธารณะควรรู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาสามารถระบุผู้ให้บริการสกุลเงินดิจทัลที่ถูกต้องที่ลงทะเบียนและอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ, และเรากำลังขับอาชญากรออกจากอุตสาหกรรมนี้
การยกเลิกการลงทะเบียนจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ AUSTRAC เพื่อรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบในกลุ่มอุตสาหกรรม
การกระตุ้นให้เฟิร์มที่ไม่มีกิจกรรมดำเนินการ
AUSTRAC ขอให้บริษัท DCE ที่ไม่มีกิจกรรมติดต่อกับพวกเขาเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนหากพวกเขาไม่ได้ซื้อขายอีกต่อไป. หน่วยงานได้ยืนยันให้บริษัทเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาสามารถยื่นขอลงทะเบียนใหม่ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของพวกเขา. ด้วยการดำเนินการต่อกิจกรรมของธุรกรรมที่ไม่มีกิจกรรม AUSTRAC มีเป้าหมายที่จะป้องกันผู้บริโภคและป้องกันการใช้ประโยชน์จากอาชญากรในกลุ่ม DCE
โดยรวมแล้ว แคมเปญ “ใช้หรือขาด” ยืนยันการมุ่งมั่นของ AUSTRAC ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและควบคุมการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลีย