AUSTRAC Implements Stricter Policies to Combat Money Laundering in the Gambling Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has announced significant changes to combat the criminal offense of “tipping off” in a bid to enhance anti-money laundering and counter-terrorism financing practices across various industries. These changes, set to take effect on 31 March 2025, are aimed at deterring criminals from concealing their illicit activities.
Focus on the Gambling Industry
One of the main targets of these new regulations is the gambling sector. Under the updated policies, disclosing certain information to a third party could result in criminal charges if it could potentially impact an investigation. Such disclosures may include tipping off individuals involved in criminal activities, informing their associates, or publicly releasing sensitive information that could hinder law enforcement efforts. Violating these regulations could lead to a hefty fine of approximately AUD 39,000 or a two-year prison sentence.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized the seriousness of non-compliance with these regulations, continuing the broader reforms initiated in late 2024 to modernize and simplify existing legislation.
“The previous legislation was almost 20 years old, and a lot has changed in that time,” said Thomas.
He further stressed the importance of finding a balance between intelligence gathering and operational feasibility to ensure businesses can continue to assist in combating financial crimes without impeding law enforcement investigations.
Collaboration is Key
These updated policies extend to all entities covered by AML/CTF legislation, including banks, casinos, remittance providers, and money lenders. These institutions are now prohibited from disclosing specific information to third parties without legal permission. However, AUSTRAC recognizes the value of internal collaboration among businesses in fighting financial crimes.
“We need businesses to work with us to detect illicit transactions. Effective information sharing is crucial in preventing money laundering,” stated Thomas.
While the changes related to tipping off are immediate, most other obligations under the amended AML/CTF Act will not be enforced until 2026. This grace period allows businesses ample time to align with AUSTRAC’s regulatory framework. Thomas attributed these updates to the significant technological advancements that have reshaped the financial sector.
Stricter Enforcement and Industry Collaboration
AUSTRAC is undergoing internal reforms to enhance risk transparency and foster stronger relationships with the industries it oversees. Thomas warned that businesses failing to comply with the updated tipping-off laws will face stringent enforcement measures. As AUSTRAC expands its regulatory reach, collaboration between regulators and the industry is crucial to safeguarding Australia’s financial system.
In conclusion, these policy changes reflect AUSTRAC’s commitment to combatting money laundering and terrorist financing, particularly within the gambling sector. Businesses are urged to familiarize themselves with the new regulations and take proactive steps to ensure compliance to avoid severe penalties.
การพัฒนานโยบายเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการต่อต้านการซัดเพื่อจะปลอมในกลุ่มเกมพนันออนไลน์
สำนักงาน AUSTRAC ของออสเตรเลียได้ประกาศเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญเพื่อต่อต้านการกระทำอาชญากรรมอันเรียกว่า “การบอกออก” เพื่อเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการซัดเพื่อจะปลอมและการทุจริตในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2025 มีเป้าหมายในการขู่เย้ยของคนร้ายให้ไม่สามารถปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
การให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการพนัน
หนึ่งในเป้าหมายหลักของมาตรการใหม่เหล่านี้คือกลุ่มอุตสาหกรรมการพนัน ภายใต้นโยบายที่อัปเดตแล้ว การเปิดเผยข้อมูลบางประการให้กับบุคคลที่สามอาจส่งผลต่อการสอบสวนอาจทำให้ต้องรับโทษอาญาถ้ามีความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการสอบสวน การเปิดเผยเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมทรยศ แจ้งให้ความรู้ให้ผู้ร่วมงานหรือเปิดเผยข้อมูลที่อาจอยู่ในลักษณะที่อาจเสี่ยงต่อความพยายามในการปฏิบัติตามกฎหมาย การละเมิดนโยบายเหล่านี้อาจนำไปสู่โทษเงินปรับที่สูงถึงประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือจำคุกสองปี
ประธานเจ้าหน้าที่ของ AUSTRAC แบรนแดน โธมัส ย้ำถึงความร้ายแรงของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ ซึ่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบที่มีอยู่ในช่วงสุดท้ายของปี 2024 เพื่อทำให้มีพลังงานและง่ายขึ้น
“กฎหมายก่อนหน้านี้เกือบ 20 ปีแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงนั้น” โธมัสกล่าว
เขาเน้นเรื่องความสำคัญของการหาสมดุลระหว่างการรวบรวมข้อมูลอย่างฉับพลัน และความเป็นไปได้ที่ดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถช่วยในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่ยับยั้งการสอบสวนตามกฎหมาย
ความสำคัญของความร่วมมือ
นโยบายที่อัปเดตนี้ยุบเข้าไปที่สถาบันทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กฎหมาย AML/CTF รวมถึงธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการการโอนเงิน และนักเงินให้กู้เงิน เหล่าสถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลบางประการให้กับบุคคลที่สามโดยไม่มีอนุญาตทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC รู้จักค่าของการร่วมมือภายในองค์กรระหว่างธุรกิจในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
“เราต้องการให้ธุรกิจร่วมงานกับเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการซัดเพื่อจะปลอม” โทมัสกล่าว
แม้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบอกออกจะมีผลทันที แต่ส่วนมากของหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ AML/CTF ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ถูกบังคับใช้บังคับจนถึงปี 2026 ช่วงเวลาตอนนี้ให้เวลาเพียงพอให้ธุรกิจปรับตัวกับโครงสร้างกฎระเบียบของ AUSTRAC โทมัสเคารพว่าเป็นเหตุจำนองรายการอัปเดตเหล่านี้ถึงการเจริญเทคโนโลยีที่สำคัญที่เปลี่ยนรูปร่างอุตสาหกรรมการเงิน
การบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและความร่วมมือในโรงงาน
AUSTRAC กำลังผ่านการปฏิรูปภายในเพื่อเพิ่มความ๏สดใสในความเสี่ยง และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาดูแล โทมัสเตือนว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการบอกออกจะต้องเผชิญกับมาตรการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดย AUSTRAC ขยายความครอบคลุมของการควบคุม ความร่วมมือระหว่างผู้ประกาศกฎหมายและอุตสาหกรรมจึงสำคัญต่อการป้องกันระบบการเงินของออสเตรเลีย
ในสรุปนโยบายเหล่านี้สื่อถึงการมุ่งมั่นของ AUSTRAC ในการต่อต้านการซัดเพื่อจะปลอมและการทุจริตโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการพนัน ธุรกิจถูกขอให้ทำความรู้จักกับกฎหมายใหม่และรายการขั้นตอนเพื่อให้ปฏิบัติตามต้องประสบความสำเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงโทษที่รุนแรง