หญิงฟลอริดาถูกจับเป็นเวลา 10 ปีเพราะประพฤติการณ์การโกงมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์
เมื่อปีที่แล้วหญิงหนึ่งที่เคยทำงานในบริษัทผลิตผ้าและเสื้อผ้าได้รับการพิจารณาตัดสินให้ต้องถวายอาศัยในเรือนจำเป็นจำนวน 10 ปีเพราะการโอนเงินจำนวนมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเธอและพยายามแอบอ้วนตายเมื่อแผนการของเธอเริ่มถูกเปิดเผย
ผู้หญิงของฟลอริดาถูกจับ 10 ปีเพื่อการฉ้อโกงมูลค่า 4 ล้านหลังจากปีหลายปีของการเอมบีซ
เมดลิน เฮอร์นันเดซ อายุ 49 ปี จากลี คาวน์ตี้ ฟลอริดา ยอมรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยการโอนเงินผ่านสายไฟและการฟอกเงินในต้นปีนี้ ในวันที่ 22 เมษายน ผู้พิพากษาฟีเดอรัลมองพ่อความสั่งให้เธอต้องถอยเงินทั้งหมดที่เธอขโมย
เจ้าหน้าที่รายงานว่าเฮอร์นันเดซ ซึ่งทำงานที่บ้านตั้งแต่ปี 2004 ใช้งานของเธอในการโอนเงินจากบริษัทจากนิวยอร์ก ที่มีฐานะบุตั้งแต่หลายปี หน้าที่ของเธอรวมถึงการจัดการการขนส่ง การเรียกเก็บเงิน และการทำงานกับซัพพลายเออร์ ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2024 เธอสร้างใบเสร็จที่ปลอมๆ จากธุรกิจการสูญเสียที่ตั้งขึ้น รวมทั้งหนึ่งที่เธอก่อตั้งขึ้นเอง
เงินที่ต้องการสำหรับซัพพลายเออร์จริงเสียไปในบัญชีธนาคารที่เธอเป็นเจ้าของ ผู้สืบสวนพบว่า เฮอร์นันเดซใช้เงินที่ขโมยมาทำสถานการณ์ส่วนตัวและเพื่อสนับสนุนปัญหาการพนันของเธอ
บริษัทที่ทำงานระยะไกลพยายามแอบอย่างจริงใจเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องรับโทษการฉ้อโกง
เมื่อคนเริ่มค้นหาลึกลงไป บริษัทได้รับข้อความเฉื่อยๆ จนถึงจากครอบครัวของเฮอร์นันเดซโดยที่เขากล่าวว่าเธอตายจากปัญหาการผ่าตัด หลังจากนั้น มันกลายมาว่า เฮอร์นันเดชเองเขียนอีเมลล์นี้เพื่อพยายามหายไปหลบการรับผิดชอบสำหรับการกระทำของเธอ
สถานการณ์แปลกประหลาดทำให้บริษัทรายงานเหตุการณ์นี้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในตุลาคม 2024 FBI และ IRS มีตัวตรวจสอบที่บ้านเฮอร์นันเดซที่ฟลอริดาที่พวกเขาพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ เธอยอมรับว่าเธอวางแผนการฉ้อโกงเงินและส่งข้อความที่แสร้งโดยการสาเหตุการตาย
เอกสารศาลแสดงว่า เฮอร์นันเดซบางครั้งยอมคืนเงินให้กับบริษัทเพื่อเก็บเงินเงียบๆ เธอบอกผู้สืบสวนว่าเธอไม่เข้าใจว่าเธอได้ขโมยเงินเป็นล้านๆ ในรวม
หลังจากที่เธอขอรับโทษในเดือนมกราคม อัจฉริยะเด่นเหนือของการฉ้อโกงและความห่างไกลของเธอเพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษผู้กัดกร่อน
บริษัทผลิตผ้าและเสื้อผ้าที่ไม่ได้ระบุชื่อในเอกสารทางการยังไม่ได้เผยแถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
การพบการฉ้อโกงในการพนันออนไลน์เพิ่มขึ้น
การฉ้อโกงในการโอนเงินและการฟอกเงินไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต่างกันเท่านั้น การเคลื่อนเงินที่มิชอบอาจเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพ แม้ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีตำแหน่งสูงอยู่ในองค์กรก็ตาม
การพบเหตุการณ์การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นกับเมดลิน เฮอร์นันเดซเปิดเผยถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการโอนเงินออนไลน์และการใช้เงินที่ขโมยมาเพื่อการพนันออนไลน์ การเล่นพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้คนมีเวลาว่างมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงเรื่องการฉ้อโกงและการโอนเงินผิดกฎหมาย
การระดมทุนในการฉ้อโกง
การฉ้อโกงในองค์กรส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของลูกค้า การเอาเงินจากบริษัทมีผลกระทบที่ก้าวร้าวต่อยุติธรรมและความร่วมมือในองค์กร
การตรวจสอบและการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการฉ้อโกงและการทำผิดกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบการโอนเงินอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการฉ้อโกงและการฟอกเงินในองค์กร
สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการพนันออนไลน์ ควรพิจารณาการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพนันและความต้องการในการรักษา การมีการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงอาจช่วยให้บุคคลสามารถกลับมาสู่สภาพปกติได้