การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการล้างเงินในแมนิโทบา
รัฐบาลแห่งแมนิโทบา ประเทศแคนาดา ประกาศเพิ่มความพยายามในการป้องกันการล้างเงิน มีการดำเนินการใหม่ๆ นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรพยายามล้างเงินลักษณะที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วแหล่งที่ตั้งอยู่ในเขตรัฐบาล
การปราบการกระจายยาเสพติดและการล้างเงิน
เนื่องจากมีปริมาณการทำธุรกรรมเงินสดสูง สถานที่ก่อสร้างเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามล้างเงินผ่านที่นั่งนั้น ทั้งนี้จะทำให้กระบวนการล้างเงินนั้นยากต่อการตรวจพบขึ้น
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานดำเนินการให้กำลังการตรวจสอบความเสี่ยงโดยตลอดทั่วโลก ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่นั่นนำไปสู่การใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิซึ่งล้างเงิน
คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
มูลนิธิรัฐบาลแมนิโทบา ได้ลงทุนจำนวน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ MBLL ที่จะช่วยในการสืบสวนความร้ายสงเป็นไปตามต้องการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เหมือนมีความผิดปกติ
ส่วนหนึ่งของแรงกดดันนี้รวมถึงการลงทุนของรัฐบาลแมนิโทบาจาก 325,000 เหรียญสหรัฐสำหรับ MBLL ที่จะใช้สำหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นที่จะช่วยสืบสวนการทำธุรกรรมที่มีเหมือนความผิดปกติ นอกจากนี้ MBLL ยังจะขยายทีมงานต้านการล้างเงินและมีการทำงานร่วมกับ FINTRAC และหน่วยงานการจารว์ที่จะช่วยสืบสวนอย่างใกล้ชิด
การบริการเกมการพนันออนไลน์
การการพนันออนไลน์เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่อาชญากรใช้ในการล้างเงิน ด้วยความสะดวกสบายและการเข้าถึงง่าย แม้กระทั่งในแมนิโทบาซึ่งมีกฎหมายที่เข้มงวดในการควบคุมการพนัน แต่การพนันออนไลน์ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องจัดการ
เพื่อป้องกันการล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิด และมีการร่วมมือกับผู้ให้บริการเกมการพนันออนไลน์ในการตรวจสอบและตรวจสอบความเสี่ยงในการล้างเงิน
การสร้างมาตรการความปลอดภัย
การป้องกันการล้างเงินในแมนิโทบาต้องไม่เพียงแค่ใช้มาตรการทางกฎหมาย แต่ยังต้องมีการสร้างมาตรการความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่นเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือการอัปเดตนโยบายและข้อบังคับเพื่อป้องกันความละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้
การลงทุนในเทคโนโลยีและการอบรมพนักงานให้มีความรู้ในเรื่องการล้างเงินก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อป้องกันการล้างเงินในแมนิโทบา การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศก็มีความสำคัญ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับหน่วยงานที่ดูแลด้านการป้องกันการล้างเงินของประเทศอื่น ๆ จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศยังช่วยในการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมที่เป็นไปตามกฎหมายของอาชญากรที่พยายามล้างเงินผ่านกิจกรรมการเงินในแมนิโทบา