HMRC Report Highlights Role of Gambling Commission in Combatting Money Laundering
The UK’s tax, payments, and customs authority, HM Revenue and Customs (HMRC), recently published a new report emphasizing the crucial role played by the Gambling Commission in the fight against money laundering within the gambling industry. The report showcased improvements in certain areas, with a decrease in the number of supervised gambling operators identified as high risk during the 2023-2024 period.
Decrease in Number of High-Risk Gambling Operators
According to the HMRC report, the number of land-based and online operators under the supervision of the Gambling Commission saw a slight decline from 263 in the 2022-2023 period to 247 in the 2023-2024 period. The report highlighted that while 42% of supervised businesses were considered high-risk in the previous year, this figure dropped to 39% for the latest reporting period.
Conversely, there was an increase in the percentage of gambling operators categorized as medium risk. The report stated that the proportion of operators identified as medium risk more than doubled from 7% in 2022-2023 to 15% in 2023-2024. Additionally, low-risk operators decreased to 46% for the latest period, down by 5% from the previous year.
Land-Based Sector Remains Higher Risk for Money Laundering
The HMRC report highlighted that the land-based sector retained a higher risk of money laundering compared to other gambling sectors. Compliance failings, especially concerning personal management, license holders’ competency levels, and insufficient customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) checks, were cited as contributing factors to enabling high levels of transactions.
Increased Compliance and Dedicated Resources
The report also acknowledged the efforts of the Gambling Commission in anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) activities. For the 2023-2024 period, the regulator had dedicated five full-time employees to handle such cases, with support from nearly 160 additional employees across various teams.
In terms of financial resources, the Commission allocated £227,700 to AML/CTF for the 2023-2024 period, indicating an increase compared to previous years. While the number of desk-based reviews (DBRs) increased, the number of in-person visits slightly decreased. The Commission recorded a significant rise in the number of compliant gambling operators, with compliance increasing to 50% for the latest period.
The latest HMRC report sheds light on the ongoing efforts of regulatory bodies to combat money laundering within the gambling industry, ensuring a safer and more transparent environment for all stakeholders involved.
วัตถุประสงค์ของการควบคุมการพนันออนไลน์
การควบคุมการพนันออนไลน์มีเป้าหมายหลักคือการป้องกันการฟอกเงินและการล้างเงินผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพนัน การสร้างความปลอดภัยและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
ความสำคัญของการรายงานและการตรวจสอบ
การรายงานและการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ควบคุมการพนันมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน การมีระบบตรวจสอบและการตรวจสอบที่เข้มงวดจะช่วยในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนและการพัฒนาทรัพยากร
การสนับสนุนและการพัฒนาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนันมีความสำคัญอย่างยิ่ง การลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ การป้องกันการฟอกเงิน และการระดมทุนที่เพียงพอจะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับความเฝ้าระวังที่เกิดขึ้นต่อการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การสาธิตและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างการเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรับมือกับปัญหาการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน