สำนักงานการพนันของสวีเดนตำหนิ TSG Interactive ในการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
ในที่สุด TSG Interactive PLC ที่ดำเนินการ PokerStars เวอร์ชันสวีเดนจากมอลตาได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการและโทษ SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen โทษนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML)
สำนักงานการพนันของสวีเดนตำหนิ TSG Interactive เนื่องจากการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
สำนักงานการพนันของสวีเดน Spelinspektionen กล่าวว่า TSG Interactive ไม่ตรวจสอบอย่างเพียงพอว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายมากมีเงินมาจากที่ไหน พวกเขาได้สำรวจผู้เล่นสิบคนระหว่าง 18 ถึง 29 คนที่ฝากเงินมากในปี 2023 หน่วยงานความสังเกตพบว่าบริษัทช้าเกินไปและไม่เป็นระเบียบในการตรวจสอบและให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้อง
สำนักงานอ้างว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงในการซักแสงเงิน เจ้าตรวจพบว่าธุรกรรมเงินของลูกค้าหลายคนไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากคนในช่วงอายุนี้ ตามสถิติคนโดยเฉลี่ยในสวีเดน
Spelinspektionen พบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering ที่ TSG Interactive
TSG กล่าวว่าระบบแบบเรียลไทม์ของพวกเขาสำหรับดูธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงเป็นเรื่องดีพอ แต่การสืบสวนพบว่ามิใช่เช่นนั้น มันก็เด่นขึ้นว่าในหลายกรณี บริษัทใจดีหรือไม่ได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ควรจะทำ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกตรวจสอบว่าเสี่ยงสูงแต่อนุญาตให้เล่นการพนันต่อเป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องใช้เอกสารที่จำเป็น
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อเคารพของบริษัทว่าการชนะเงินจากลูกค้าอาจเพียงพอต้องการเงินฝากใหม่โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้น คณะกรรมการกำหนดว่าแม้จะมีเงินมาจากการชนะก่อนหน้าก็ต้องมีการตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
หน่วยงานความสังเกตบอกว่าความล้มเหลวเหลือเชื่อนี้ ใหญ่และทั่วไป นำไปสู่การตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามเกณฑ์กฎหมายการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering ของสวีเดน การละเมิดเกิดขึ้นก่อนกฎหมายเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่จะทำให้มีโอกาสโทษมากกว่า แต่หน่วยงานรู้สึกว่า SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) เป็นโทษที่ยุติธรรม
TSG Interactive มีใบอนุญาตในการดำเนินการการพนันออนไลน์และการเดิมพันพาณิชย์ในสวีเดนจนถึงปิดท้ายปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ Flutter Group ผู้เล่นระดับโลกใหญ่ในวงการเกมออนไลน์
นอกจากนี้ Spelinspektionen ได้ปรับเงินค่าปรับให้กับผู้ประกอบการการพนันรวมถึง Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd รวมเป็นเงิน SEK 19 ล้าน (2 ล้านดอลลาร์) สองรายการนี้เน้นการทำงานเพื่อปกป้องผู้บริโภคและรักษาความสมบูรณ์ของตลาด
การพัฒนาการงานการพนันออนไลน์ในสวีเดน
การพนันออนไลน์ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในปีหลายๆ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้คนมีมากขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ตและความสะดวกสบายที่มีให้เข้าถึงการพนันออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ การงานการพนันออนไลน์ในสวีเดนมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering
การปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering มีความสำคัญมากในการป้องกันการใช้เงินที่มีต้นทุนมืดหรือที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในการดำเนินการการพนันออนไลน์ การตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากและตรวจสอบที่มาของเงินมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการซักล้างเงินและการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการพนัน
การปรับปรุงและการตรวจสอบของ Spelinspektionen เป็นการทำงานที่สำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการพนัน การพัฒนานโยบายและกฎระเบียบที่เข้มงวดมีประโยชน์ทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้เล่นและในการรักษาความสมบูรณ์ของตลาด
การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบลูกค้าและบันทึกข้อมูลการเงินมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการซักล้างเงินและในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในสวีเดน
การวางแผนในอนาคต
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น TSG Interactive จะต้องปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบลูกค้าและการดำเนินงานตามกฎ Anti-Money Laundering อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเชื่อถือของผู้เล่นและป้องกันการซักล้างเงินในอนาคต การรับมือกับปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในสวีเดน