ศูนย์ตรวจเจ้าพนันเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF)
เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ตรวจเจ้าพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) องค์กรความเสี่ยงทางการเงิน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อนี้และจำไว้ในใจเมื่อประเมินผู้เล่น
หน่วยตรวจการเงินเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF ได้เน้นที่หน่วยและพื้นที่ที่มีการติดตามเพิ่มเพื่อการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden เตือนผู้ประกอบการการพนันให้ระวังลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมไว้ในรายชื่อนี้มากขึ้น
สำหรับบริษัทเจ้าพนันเดนมาร์ก ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในตอน 3 ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ ซึ่งเน้นที่ปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประการ ตอนที่ระบุประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากในรายชื่อสีเทาและดำ
Spillemyndigheden อธิบายว่า กระบวนการความรับผิดชอบที่เพิ่มเติม (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นทำให้เกิดความเสี่ยงสูงของการใช้บริษัทของตนเพื่อฟอกเงินหรือการเงินสนับสนุนกิจกรรมก่อร้าย
รายชื่อสีเทาได้รับการปรับปรุง
สำหรับข้อมูล รายชื่อสีเทาของ FATF ประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้
– แอลเจเรีย
– แองโกลา
– บัลแกเรีย
– บูร์กินาฟาโซ
– แคเมรูน
– ไอวอรี่โคส
– โครเอเชีย
– คองโก
– เฮติ
– เคนย่า
– ลาว
– เลบานอน
– มาลี
– มอนาโก
– โมซัมบิก
– นามิเบีย
– เนปาล
– ไนจีเรีย
– แอฟริกาใต้
– ซาอุดอาราเบีย
– ซีเรีย
– แทนซาเนีย
– เวเนซุเอลา
– เวียดนาม
– เยเมน
การปรับปรุงล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ฟิลิปปินส์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้ว ในขณะเดียวกัน ประเทศเนปาลได้เพิ่มเข้าไปในรายชื่อนั้นตั้งแต่ประกาศของ Spillemyndigheden เดือนพฤศจิกายน
ในขณะเดียวกัน รายชื่อดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีขั้นตอนป้องกันการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการดำเนินกระบวนการเหล่านั้นยังคงที่ดังเดิม ณ เวลาเขียนข้อความนี้ รวมไปถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาติเกาหลี อิหร่าน และพม่า
หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
Spillemyndigheden ได้เน้นถึงใบสำคัญเพลงของหน่วยสารสนเทศการเงินได้ล่าสุด ที่ได้รับให้ดูได้ในเว็บไซต์ทางการของกำกับ รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือนเรื่องป้องกันการฟอกเงินที่หน่วยได้รับ
รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของคนอาจารย์ภาษารัสเซียในสวีเดนอยู่เบื้องหลังอาชญาการทางการเงิน รวมทั้งเงินที่ถูกฟอก ในขณะที่รายงานอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดบกพร่องในพื้นที่ AML
ในข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาตธุรกิจจาก B2B ในประเทศ ทำให้สามารถจัดหาพอร์ตโฟลิโอของเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนผู้ประกอบการในประเทศได้
การพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นในเดนมาร์ก
การพนันออนไลน์กำลังเพิ่มขึ้นในเดนมาร์ก โดยมีผู้เล่นจำนวนมากที่เข้ามาเล่นในเว็บไซต์การพนันต่างๆ ที่มีกำลังการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีการอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศนี้
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) เป็นสถานการณ์ที่ต้องการความระมัดระวัง โดยห้ามมุ่งเสียดสีที่มีที่มีการพนันออนไลน์ในรายชื่อสีเทา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสำคัญที่บริษัทเจ้าพนันเดนมาร์กควรดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยการระบุประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในรายชื่อสีเทาและดำ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการรับมือกับความเสี่ยงทางการเงิน
การใช้กระบวนการความรับผิดชอบที่เพิ่มเติม (EDD) จะช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบผู้เล่นที่เสี่ยงต่อการใช้บริษัทเพื่อการฟอกเงินหรือการเงินสนับสนุนกิจกรรมก่อร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงในรายชื่อสีเทา
การปรับปรุงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการรักษาความปลอดภัยทางการเงิน โดยการเพิ่มหรือลบประเทศในรายชื่อเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในรายชื่อสีเทาจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงอย่างมาก และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินในองค์กรของตน
การเพิ่มทุนในการพัฒนาเกมออนไลน์
การให้ใบอนุญาตธุรกิจโดย B2B ให้ Habanero ในเดนมาร์กเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทเกมสามารถพัฒนาเกมใหม่ๆ ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในชุมชนผู้เล่นในประเทศนี้
มีการเห็นว่าการเพิ่มทุนในการพัฒนาเกมออนไลน์จะส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในเดนมาร์ก และเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นได้สนุกสนานและปลอดภัยในการเล่นเกม