Spelinspektionen Fines Three Online Gambling Operators for AML Violations
Spelinspektionen (SGA), the Swedish gambling regulatory authority, has recently imposed penalties on three licensed operators in the online gambling industry, totaling SEK 19 million (approximately $2 million USD). The fines were issued due to severe deficiencies in the operators’ anti-money laundering (AML) practices, highlighting the regulator’s commitment to ensuring operator accountability and protecting consumers from potential harm.
Identified AML Failures
The latest enforcement action by SGA targeted TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd, and Snabbare Ltd for their failure to conduct adequate checks on customers and their financial activities. Despite the recent increase in maximum fines for such violations, these offenses occurred before the amendments were implemented, resulting in penalties at the previous threshold of €1 million.
TSG Interactive PLC, the parent company of pokerstars.se, received a SEK 7 million fine for not collecting sufficient information on the source of players’ funds, consequently failing to assess money laundering risks associated with player behaviors. Similarly, Betsson Nordic Ltd, the operator of betsson.com, was fined SEK 6.5 million for inadequate background checks on players. Snabbare Ltd also faced penalties of SEK 5.5 million for its own deficiencies in AML practices.
Ensuring Consumer Safety
SGA emphasized that lax financial checks within gambling companies could enable money laundering and suspicious transactions to go unnoticed. The regulator consistently highlights that failures in internal routines of gambling operators may violate Sweden’s AML laws, leading to warnings and fines. Repeat offenders risk facing more severe penalties, including the revocation of their operating licenses in Sweden.
These enforcement actions coincide with ongoing efforts to increase public awareness about the licensing system in Sweden. A recent survey revealed that a significant percentage of Swedes were unable to determine whether an operator was regulated in the country. Moreover, channelization rates in the gambling industry have fallen below the government’s target range, indicating the need for stricter regulations on unauthorized operators.
Government Crackdown on Black Market Gambling
While regulated operators face rigorous compliance checks, the Swedish government is also intensifying its crackdown on black market gambling. A regulatory review has been initiated to tighten restrictions on unauthorized operators, signaling the authorities’ determination to maintain public trust in the gambling system through vigilance and enforcement actions.
การพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML)
การกระทำการกำกับดูแลการพนันของสวีเดน (SGA) หรือหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสวีเดนได้ออกโทษที่กับผู้ประกอบการ 3 รายในวงการการพนันออนไลน์ โดยรวมยอดเงิน SEK 19 ล้าน (ราวๆ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ). การปรับเงินเหล่านี้ถูกออกให้เนื่องจากข้อบกพร่องร้ายแรงในการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML) ของผู้ประกอบการ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงการมุ่งมั่นของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันที่การประกอบการต้องรับผิดชอบและปกป้องผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่เป็นไปได้
การละเมิดกฎ AML ที่ระบุ
การกระทำการประกอบการสุดสัปดาห์ของ SGA เน้นไปที่ TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd, และ Snabbare Ltd เนื่องจากการประกอบการไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าและกิจกรรมการเงินของพวกเขา ผลที่ได้จากการละเมิดกฎเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำมาใช้และเป็นเหตุให้มีการปรับเงินในเกณฑ์ก่อนหน้าที่ €1 ล้าน
TSG Interactive PLC บริษัทใหญ่ของ pokerstars.se ได้รับการปรับ SEK 7 ล้านเนื่องจากการไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับแหล่งทุนของผู้เล่น ทำให้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้เล่นได้เช่นเดียวกัน Betsson Nordic Ltd ผู้ประกอบการของ betsson.com ได้ถูกปรับ SEK 6.5 ล้านเนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลพื้นหลังของผู้เล่นไม่เพียงพอ Snabbare Ltd ก็เผชิญกับการปรับ SEK 5.5 ล้านเนื่องจากข้อบกพร่องของตนเองในการปฏิบัติตามกฎ AML
การรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค
SGA ได้เน้นว่าการตรวจสอบทางการเงินที่ไม่เข้มงวดภายในบริษัทการพนันสามารถทำให้การฟอกเงินและธุรกรรมที่น่าสงสัยไปไม่เห็นและหน่วยงานกำกับดูแลการพนันเน้นให้เห็นว่าการละเมิดของกฎในการดำเนินงานภายในของผู้ประกอบการการพนันอาจละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ของสวีเดน ทำให้ต้องมีการเตือนและปรับเงิน ผู้กระทำผิดซ้ำๆ อาจต้องเผชิญกับการปรับเงินที่รุนแรงมากขึ้นรวมถึงการยกเลิกรายใบอนุญาตให้ทำการประกอบการในสวีเดน
การกระทำการประกอบการเหล่านี้ตรงกับการพยายามในการเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับระบบใบอนุญาตในประเทศสวีเดน การสำรวจล่าสุดได้เปิดเผยว่าจำนวนสัดส่วนมากของชาวสวีเดนไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ประกอบการคือใบอนุญาตในประเทศ อีกทั้งอัตราการส่งเสริมในวงการการพนันได้ลดต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลนำมาสู่การจำเป็นต้องมีการจำกัดกฎข้อบังคับที่เข้มงวดต่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต
การลงโฆษณาของรัฐบาลในการล่างดำเนินการเกี่ยวกับการพนันเบื้องอนุสัย
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด รัฐบาลสวีเดนก็กำลังสร้างการพิจารณามากขึ้นเกี่ยวกับการล่างดำเนินการเกี่ยวกับการพนันในตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุม การทบทวนกฎข้อบังคับได้เริ่มต้นเพื่อเข้มงวดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการควบคุม ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความไว้วางใจของสาธารณะในระบบการพนันผ่านการระมัดระวังและการดำเนินการ