ประเทศตุรกีลงมือกระทำต่อผู้ให้บริการการชำระเงินที่สนับสนุนการเล่นพนันผิดกฎหมาย

กรุงเทพฯ: ตํารวจตรวจค้นบริษัทชํานาญการชําเลนออนไลน์ที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ตํารวจตุรกีได้ทําการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 52 คนในอิสตันบูล เป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษต่อการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยทํารวจได้จับกุม 21 คน รวมถึง Erkan Kork ประธานบริษัท BankPozitif และ PayFix บริษัทการชําเลนดิจิทัล

จับกุมคนรวมถึงผู้นำบริษัท

ผู้ถูกจับกุมถูกกล่าวหาว่าให้บริการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถูกห้ามในประเทศตุรกี ตามที่ Masak หน่วยงานสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินของประเทศได้รายงานว่า PayFix ได้ทําการประมวลผลรายการเดิมพันประมาณ 50 ล้านรายการ บริษัทได้ดํารงได้รับเงินประมาณ 110 ล้านเหรียญ ซึ่งได้ถูกส่งไปยังร้านแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล

โปรแกรมเมอร์รายงานว่า Kork ได้ส่วนตัวรวมกิจการการแข่งขันพนันที่ผิดกฎหมายลงใน PayFix

การจับกุมธุรกิจของ Kork โดยรัฐ

ในการลงโทษนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษที่กว้างขวางกว่าในการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์มูลค่า 190 ล้านเหรียญ ซึ่งรวมถึง PayFix และ Flash TV ธุรกิจสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Kork

หน่วยควบคุมและกํากับสายการเงินได้ยืนยันว่า BankPozitif ซึ่งได้ถูกซื้อโดย PayFix ก่อนหน้านี้ได้ถูกยึดโดยรัฐ ทําให้การจัดการของบริษัทถูกโอนมายัง TMSF กองทุนประกันฝากเงินออมสินของตุรกี

ตามรายงาน Kork ตอนนี้ต้องเผชิญกับข้อหาซึ่งเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมายและการส่งเงินที่ผิดกฎหมาย

ธนาคารกลางระงับบริษัท 3 บริษัท

เช่นที่กล่าวไว้ การรุมถึงรายการของ Kork เป็นส่วนหนึ่งของการดํารงกันภาคเศรษฐกิจของตุรกีจากการปฏิวัติที่เกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย

เพื่อเหตุนั้น ธนาคารกลางของสาธารณรัฐตุรกี (CBRT) ได้เลือกระงับใบอนุญาตให้กับ PayFix ซึ่ง CBRT ได้ประกาศว่าได้ระงับใบอนุญาตของอีก 2 บริษัทการชําเลนคือ Aypara และ Ininal บริษัทสองนี้ได้ถูกตรวจสอบพบว่ามีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฏหมายของตุรกี

ตุรกีต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมายต่อไป

การต่อสู้ของตุรกีต่อการพนันที่ผิดกฎหมายยังคงมีอยู่เนื่องจากประเทศกําลังพยายามที่จะเอาชนะธุรกิจที่ขัดขวางความสามารถของกรอบทางการเงินและส่งผลกระทบต่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม การลบตลาดการพนันที่เงอะงอได้กลายเป็นงานที่ยากลําบากเนื่องจากผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายได้ทําการดันอย่างหนักและดึงดูดผู้เล่นที่อาจจะใช้บริการการพนันทางกฎหมายและการเดิมพันด้วย

ในข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย นักร้องป๊อปยุคระหว่าง Serdar Ortaç ได้ถูกตัดสินให้คุ้มครอง 10 เดือนเเละถูกปรับเงินให้เพื่อส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น Ortaç ถูกกล่าวหาเอาความนิยมของตนในการสนับสนุนกิจกรรมการเงินที่ตั้งอยู่ในมอลตาที่ไม่ถูกกฎหมายในตุรกี

โทษของเขาเช่นไรก็ตาม ได้ถูกสติบและเขาได้รับตั้งเป็นการลงอาญา

การพัฒนาการตรวจค้นบริษัทชำนาญการชำเลนออนไลน์

การตรวจค้นบริษัทชำนาญการชำเลนออนไลน์ที่มีสุนัขยากย่อยเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการโดยตํารวจ ซึ่งช่วยในการประมาณความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ การตรวจค้นจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทําให้สามารถตรวจสอบประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ภายในบริษัทนั้น

นอกจากนี้ การตรวจค้นยังช่วยในการเตรียมข้อมูลและหลักฐานที่จําเป็นสําหรับการดำเนินการกับการละเมิดที่เกี่ยวข้อง การตรวจค้นบริษัทชำนาญการชำเลนออนไลน์นี้ยังช่วยให้สามารถระบุความร้อนแรงของสถานการณ์และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่สังคมได้อย่างถูกต้อง

การมีมติธรรมในการสืบสวน

เมื่อมีการจับกุมคนรวมถึงผู้นำบริษัท มันสามารถให้การสนับสนุนที่มีคุณภาพในการสืบสวนและการได้แก่ผู้ตายได้ถูกเข้าใจให้เกิดความมั่นใจในความเป็นธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการ

การสืบสวนที่มีมติธรรมสามารถช่วยลดความไม่เชื่อถือของสาธารณชนในระบบยุติธรรมและการทํางานของอำนวยความสะดวกในการโจมตีเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนจากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์

การป้องกันการฟอกเงินและการส่งเงินผิดกฎหมาย

อย่างที่ระบุไว้ในรายงาน การลงโทษการฟอกเงินและการส่งเงินที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการส่งเงินต่างประเทศที่ผิดกฎหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย

การใช้เทคโนโลยีและระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการฟอกเงินและการส่งเงินที่ผิดกฎหมายจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์