Wynn Resorts Agrees to Pay $5.5 Million Fine Over AML Violations
Wynn Resorts has recently agreed to pay a hefty fine of $5.5 million after coming to terms with the Nevada Gaming Control Board (NGCB) over breaches related to unregistered international money transfers and weaknesses in the company’s anti-money laundering (AML) protocols. This marks the third significant enforcement action against a casino operator on the Las Vegas Strip in just two months.
AML Complaint Involving ‘Flying Money’ and Proxy Bets
According to reports, former employees of Wynn Las Vegas assisted international guests in transferring money for gambling purposes. Some transactions circumvented financial reporting regulations, while others involved individuals betting on behalf of others, all of which violated state gaming laws and Wynn’s internal policies.
The NGCB’s complaint, consisting of six parts, alleges that these actions constituted improper business practices under Nevada law. The Board accused Wynn’s team of facilitating illicit money transfers and proxy betting schemes, including methods known as “flying money” and “human heads” used to obscure the origins and beneficiaries of funds.
Reforms and New Licensing Conditions
The Nevada Gaming Commission is set to review the $5.5 million settlement on May 22, with Wynn potentially joining other operators who have faced substantial fines for AML-related violations. Earlier fines imposed on Resorts World Las Vegas and MGM Resorts International underscore the seriousness of these issues within the industry.
This latest penalty follows Wynn’s forfeiture of $130 million in September 2024 as part of an agreement with the US Department of Justice to avoid legal action. The company has since undergone significant leadership changes, with a renewed focus on AML compliance through revised procedures, enhanced training, and stricter supervision.
Kirk Hendrick, outgoing Chairman of the NGCB, acknowledged Wynn’s cooperation in the investigation and efforts to rectify compliance deficiencies. The settlement includes additional conditions on Wynn’s gaming license, aligning with Nevada’s broader initiative to strengthen AML standards across all casinos.
Regulatory Shifts and Enhanced Oversight
The settlement with Wynn Resorts reflects a broader trend in regulatory oversight of gaming operations, as Nevada authorities address historical misconduct and emerging risks associated with the international flow of funds through casinos. The industry’s heightened focus on AML compliance signals a new era of accountability and transparency in the world of online gambling.
การพัฒนานโยบายการพนันออนไลน์ในยุคแห่งการสงบราษฎร์ภาพ
หลังจากที่ Wynn Resorts ได้ตกลงจ่ายค่าปรับที่สูงถึง 5.5 ล้านดอลลาร์หลังจากที่เข้าข้อตกลงกับ คณะกรรมการควบคุมการเล่นพนันแห่งเนวาดา (NGCB) เกี่ยวกับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนและจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต้านการฟอกเงิน (AML) ของบริษัท นี้เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สามของการดำเนินการต่อสู้ต่อผู้ประกอบการคาสิโนบนถนนลาสเวกัสในเพียงสองเดือนเท่านั้น
การร้องเรียน AML เกี่ยวกับ “Flying Money” และการพนันแทน
ตามรายงาน พนักงานเก่าของ Wynn Las Vegas ช่วยลูกค้าต่างชาติในการโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์การพนัน บางธุรกรรมหลบหลีกกฎหมายที่เกี่ยวกับการรายงานการเงินในขณะที่อื่นๆ เกี่ยวข้องกับบุคคลที่พนันแทนใครหรือทุกคน ซึ่งละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐและนโยบายภายในของ Wynn ทั้งหมด
การร้องเรียนของ NGCB ประกอบด้วย 6 ส่วน ที่กล่าวถึงว่าการดำเนินการเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธุรกิจที่ไม่ถูกต้องภายใต้กฎหมายของเนวาดา คณะกรรมการตำหนิทีมของ Wynn โดยจัดหารการโอนเงินผิดกฎหมายและการโกงการพนันแทน รวมถึงวิธีการที่รู้จักกันในนามว่า “Flying Money” และ “Human Heads” ที่ใช้เพื่อปกปิดแหล่งกำเนิดและผู้รับผลประโยชน์ของเงิน
การปฏิรูปและเงื่อนไขใบอนุญาตใหม่
คณะกรรมการควบคุมการเล่นพนันแห่งเนวาดากำลังจะตรวจสอบข้อตกลงการชดใช้ 5.5 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 22 พฤษภาคม และ Wynn อาจมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เคยต้องเสียค่าปรับมากมายเนื่องจากการละเมิด AML ของมาก่อน ค่าปรับก่อนหน้านี้ที่เสียต่อ Resorts World Las Vegas และ MGM Resorts International ยืนยันถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ภายในอุตสาหกรรม
ค่าปรับล่าสุดนี้ตามหลังการสละสิทธิ์ของ Wynn 130 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกรมยุติธรรมของสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามกฎหมาย ตั้งแต่นั้นบริษัทได้เปลี่ยนแปลงผู้นำอย่างมีน้ำใจ โดยมีการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม AML ผ่านขั้นตอนการแก้ไข การฝึกฝนที่ปรับปรุงและการควบคุมอย่างเข้มงวด
คิร์ก เฮนดริค ประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นพนันแห่งเนวาดา ได้ยอมรับความร่วมมือของ Wynn ในการสอบสวนและความพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตาม ข้อตกลงรวมเหล่านี้รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบอนุญาตการเล่นเกมของ Wynn ซึ่งเข้ากันกับกลยุทธ์ของเนวาดาในการเสริมมาตรฐาน AML ในโรงพนันทุกแห่ง
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการอำนวยความสำหรับที่เพิ่มขึ้น
การชดใช้กับ Wynn Resorts สะท้อนแนวโน้มทั่วไปในการตรวจสอบการดูแลบริหารของการเล่นพนัน เนวาดาพิจารณาประวัติการกระทำที่ผิดกฎหมายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไหลของเงินระหว่างประเทศผ่านโรงพนัน การให้ความสำคัญมากขึ้นของอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตาม AML หมายถึงยุคใหม่ของการรับผิดชอบและความโปร่งใสในโลกของการพนันออนไลน์