พาแรคฉีดเงินออนไลน์: AUSTRAC สั่งให้คาสิโน 2 แห่งจัดตั้งผู้สำเร็จการบัญชีภายนอก
สำนักงาน AUSTRAC ของออสเตรเลีย (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้ขอให้คาสิโน 2 แห่งจัดตั้งผู้สำเร็จการบัญชีภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในด้านป้องกันการล้างเงิน (AML) และการเสริมความมั่นคงป้องกันการเงินสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย (CTF) ที่เป็นไปได้
AUSTRAC ระบุข้อบกพร่องที่เป็นไปได้
ในประกาศทางการสมาคมของ AUSTRAC กล่าวว่าได้สั่งให้ The Ville Resort-Casino ที่ Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ที่ Darwin จัดตั้งผู้สำเร็จการบัญชีภายนอกหลังจากพบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในด้าน AML และ CTF
ผู้สำเร็จการบัญชีจะมีหน้าที่ในการประเมินการควบคุม AML และ CTF ของคาสิโน 2 แห่งเหล่านี้ การเสี่ยงและการควบคุมเพื่อยืนยันว่าข้อบกพร่องที่พบโดย AUSTRAC มีอยู่จริงและรายงานกลับไปยังศูนย์วิเคราะห์
การตรวจสอบจะตรวจสอบว่าทั้งสองสถานที่การพนันรักษาโปรแกรม AML/CTF ที่สามารถระบุและแก้ไขความเสี่ยงที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังจะเห็นว่าคาสิโนทำงานอย่างเพียงพอเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เผชิญอยู่กับธุรกิจของตนและว่าผู้นำเห็นและรักษาการควบคุมเพียงพอสำหรับโปรแกรม AML/CTF
การตรวจสอบยังจะประเมินการติดตามลูกค้าของคาสิโน
อาชญากรรมทางการเงินทำร้ายออสเตรเลีย
แม้ว่า The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort จะเป็นคาสิโนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับคาสิโนของ Crown Resorts และ The Star Entertainment Group แต่ AUSTRAC ได้เน้นว่าธุรกิจของพวกเขายังสามารถถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
ประธานบริหารของศูนย์นี้ Brendan Thomas ชี้ว่าคาสิโนบริเวณเหนือสุดใช้เครื่องของเล่นและเกมโต๊ะซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจถูกใช้สำหรับการล้างเงิน
Thomas เพิ่มว่า AUSTRAC มีความจริงใจที่สุดในการกำจัดอาชญากรรมทางการเงินจากอุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลียและให้การควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เขาเน้นว่าการล้างเงินทำร้ายเศรษฐกิจออสเตรเลีย และจึงต้องการกำจัดออก
คำของฉันถึงคณะกรรมการและ CEO ของธุรกิจการพนันรวมถึงผับและสมาคมที่มีเครื่องจักรเกมมิ่ง เป็นการให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายต่อการล้างเงินของออสเตรเลียและรับใช้ความรับผิดชอบในการต่อต้านการล้างเงินอย่างจริงจัง เราจะมองดูและจะดำเนินการต่อไป
Brendan Thomas, CEO, AUSTRAC
AUSTRAC จะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบ
คำสั่งของ AUSTRAC ให้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort มาหลังจากการดำเนินการที่สำคัญต่อบริษัทใหญ่ของออสเตรเลีย เช่น Crown Resorts, Sky City และ The Star นำเสนอผู้ตรวจสอบออนไลน์ Entain, Sports bet และ Bet 365 ตรวจสอบด้วย
ประกาศสรุปว่าขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบจะถูกกำหนดโดย AUSTRAC และจะดำเนินการในค่าใช้จ่ายของคาสิโน 2 แห่งนี้ AUSTRAC เพิ่มเติมว่าจะกำหนดว่าต้องมีการดำเนินการกฎหมายเพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบผลลัพธ์
เมื่อเดือนที่ผ่านมา AUSTRAC ขอให้ธุรกิจของตลาดเงินดิจิทัลที่ไม่ใช้งานถอนการลงทะเบียนของพวกเขาหรือเสี่ยงการยกเลิก แคมเปญ “ใช้หรือเสีย” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันธุรกิจที่ไม่ใช้งานจากการถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
การพนันออนไลน์ในออสเตรเลีย
การพนันออนไลน์เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในออสเตรเลีย โดยมีผู้เล่นจำนวนมากที่มองหาประสบการณ์การพนันที่สะดวกสบายและเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา การควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญที่ AUSTRAC กำลังให้ความสำคัญเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการล้างเงินและการเดินทางเงินสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย
อย่างไรก็ตาม การพนันออนไลน์ก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักล้านนาออสเตรเลียที่มุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ การเสนอบริการการพนันออนไลน์ที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูงอาจช่วยเพิ่มรายได้ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของการปรับปรุงระบบ AML/CTF
การปรับปรุงระบบ AML/CTF เป็นสิ่งสำคัญที่คาสิโนทุกแห่งควรให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการป้องกันการล้างเงินและการเดินทางเงินสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้ายในออสเตรเลีย การมีผู้สำเร็จการบัญชีภายนอกในองค์กรช่วยในการระบุและแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นไปได้และทำให้ระบบ AML/CTF ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การบังคับกฎหมายที่เข้มงวดและการดำเนินการเพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจการพนันที่ดำเนินไปต่อมาเป็นไปตามกฎหมายและป้องกันการละเมิดทางการเงินในออสเตรเลีย
การสร้างความตระหนักรู้ในสังคม
การสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับผลกระทบของการล้างเงินและการเดินทางเงินสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้ายเป็นสิ่งสำคัญที่ AUSTRAC กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนว่าอาชญากรรมทางการเงินสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายอย่างมากและควรระวังซึ่งอาจจะส่งผลกร์ปด้วยความสกความซ้ำของอุตสาหกรรมการพนัน
ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การป้องกันและปรับปรุงระบบ AML/CTF ในออสเตรเลียจะเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยและป้องกันการละเมิดทางการเงิน
