การร่วมมือระหว่าง GFIU กับ INTERPOL เสริมสร้างการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินของจิบรอลตาร์
หน่วยสารสนเทศทางการเงินของจิบรอลตาร์ (GFIU) ได้เปิดเผยการร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ซึ่งจะเสริมสร้างกลไกการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินของอาณาจักรต่างๆ ในอาณาจักรต่างๆ ของอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงในการให้ใบอนุญาตให้กับการพนัน จิบรอลตาร์ เสมอมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการถูกใช้ประโยชน์โดยองคมอาชญากรรม
การร่วมมือระหว่าง GFIU กับ INTERPOL
ตามประกาศ GFIU ของจิบรอลตาร์ได้ร่วมมือกับสาขา INTERPOL ซึ่งจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) เพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้จิบรอลตาร์สามารถระบุกิจกรรมอาชญากรรมได้ดียิ่งขึ้น และปิดกั้นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายทันที ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถเรียกคืนเงินที่ได้มาจากการกระทำอาชญากรรมก่อนที่จะถูกซักให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อีก
สำหรับ I-GRIP ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปิดกั้นเงินที่มาจากการกระทำอาชญากรรมที่รวดเร็ว ระบบนี้จะถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการของ GFIU และจะให้ความสามารถในการดำเนินการทันทีเมื่อมองเห็นธุรกรรมที่น่าสงสัย
จิบรอลตาร์ระบุความสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม
อย่างที่กล่าวไป จิบรอลตาร์เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นศูนย์รับใบอนุญาตการเล่นพนันออนไลน์อย่างมาก ดินแดนที่คล้ายกันบ่อยครั้งได้เผชิญกับการตำหนิในเรื่องการควบคุมไม่เข้มงวดและมาตรการกฎหมายไม่เพียงพอ
แม้ว่าจะได้รับการตำหนิที่เหมือนกันในอดีต จิบรอลตาร์ทำการออกจากรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) ล่าสุด ดำเนินการนี้มีการกำหนดภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการกันการเงินฆ่าของสากล (CTF)
การออกจากรายการสีเทาเป็นความสำเร็จใหญ่สำหรับจิบรอลตาร์
ข้อตกลงใหม่กับ INTERPOL อีกอย่าง อยู่ในทางตรงกับความตั้งใจของ GFIU ในการระงับอาชญากรรมและการทุจริต หน่วยนี้ย้ำว่าจะต่อสู้กับอาชญากรรมโดยไม่ให้โอกาสแก่อาชญากรที่ใช้ระบบการเงินในการหลอกเอาเงิน
เนื่องจากการฉ้อโกงมักจะเปลี่ยนแปลง GFIU สัญญาว่าจะดำเนินการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังคงอยู่ข้างหน้าเมื่อมีการประท้วงข้อเท็จจริงในการต่อต้านการฉ้อโกง
เครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรม
Edgar Lopez ผู้อำนวยการ GFIU ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL โดยเรียกมันว่าเป็นขั้นตอนข้างหน้าในความสามารถของหน่วยการเงินในการระงับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและป้องกันเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไม่สามารถหายไปไกล
โดยรวม I-GRIP และความสามารถของเราในการตัดสินใจในการระงับ เรากำลังเสริมป้องกันทางการเงินของเรา แน่นอนว่าอาชญากรจะไม่สามารถมีกำไรจากการกระทำของตนได้อีก สำคัญยิ่งกว่า เรากำลังเสริมการสนับสนุนสำหรับผู้เสียหายโดยการปรับปรุงโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน
ในระหว่างนี้ Richard Ullger ผู้commissioner ตำรวจที่ตำรวจราชวงศ์ของ จิบรอลตาร์ หนท้วยถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินโดยวิธีใดก็ได้ เขายกย่องการเพิ่มเติม I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์การปฏิบัติของจิบรอลตาร์และกล่าวว่านั้นจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
การสำคัญของการร่วมมือระหว่าง GFIU กับ INTERPOL
การร่วมมือระหว่าง GFIU กับ INTERPOL เป็นการกระทำที่สำคัญในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในประเทศจิบรอลตาร์ โดยการใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) เพื่อช่วยล้างความผิดและปิดกั้นเงินที่มีต้นทางมาจากการกระทำอาชญากรรมทางการเงิน
บวกับการออกจากรายการสีเทาของ FATF ล่าสุด การร่วมมือนี้ยังเป็นการยืนยันที่ว่าจิบรอลตาร์มุ่งมั่นที่จะป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินอย่างเข้มงวด การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเช่น I-GRIP จะช่วยให้ GFIU สามารถตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยและดำเนินการทันที
การป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในจิบรอลตาร์
จิบรอลตาร์เป็นศูนย์รับใบอนุญาตการเล่นพนันออนไลน์ที่มีชื่อเสียง แต่เขาก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกใช้ประโยชน์โดยอาชญากรรมในการฉ้อโกงทางการเงิน
การร่วมมือกับ INTERPOL เป็นการเสริมสร้างช่องทางในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยการนำเทคโนโลยี I-GRIP มาใช้ในการตรวจจับและปิดกั้นเงินที่มีต้นทางมาจากการกระทำอาชญากรรม
การออกจากรายการสีเทาของ FATF เป็นการยืนยันว่าจิบรอลตาร์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนผู้เสียหายและการป้องกันการฉ้อโกง
การใช้เทคโนโลยีทันสมัยและการเป็นมาตรฐานสูงในการป้องกันการฉ้อโกงเป็นสิ่งที่ GFIU ในจิบรอลตาร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอด
การร่วมมือกับ INTERPOL จะช่วยให้ GFIU มีทัศนคติที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในอนาคต นอกจากนี้ยังเสริมการสนับสนุนผู้เสียหายโดยการปรับปรุงโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน