ประเทศไทยอาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความร่ำรวยของนักเล่นคาสิโนต่างชาติ

KYC และ AML อาจจำเป็นสำหรับผู้เล่นคาสิโนออนไลน์จากต่างประเทศ

พลเอกปนเท็งธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทยได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองใหม่ที่อาจใช้ในคาสิโนของประเทศไทย ประเทศกำลังทดลองระบบตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC) และตรวจสอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML) บนลูกค้าในพื้นที่และชาวต่างชาติ๊เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝากเงินสูงสุดในธนาคารของผู้เข้าพื้นคาสิโนก่อนเข้าเล่น

มีงานตรวจสอบ KYC และ AML กรณีไปต่ออีก

มาตรการก่อนหน้านี้ได้รับการวิจารณ์ว่าไม่น่าทำได้และมีมาตรการใหม่ที่ใกล้เคียงกันอย่างไร้รูปแบบและก้มีความต้องการ

การตรวจสอบข้อมูลการเงินและประวัติอาชญากรรมของผู้มาเที่ยวต่างชาติในทศนิยมในทฤษฎี โดยที่จะพาวไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเสี่ยงที่ขยายตัวและหลีกเลี่ยงบางข้อผิดพลาดที่ทำโดยเจ้าของคาสิโนจากท้องถิ่นเช่นออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทคาสิโนมีปัญหาจากการสอบสวนอย่างหนักเนื่องจากประวัติที่ไม่ดีในการกีบางออก

แต่ความเป็นจริงของมาตรงานเหล่านี้จะเป็นความท้าทายในการใช้ในปฏิบัติ เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าทางคาสิโนจะใช้อย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นไม่เป็นอาชญากร

ปัญหาอีกอย่างคือการว่าตรวจสอบทรัพย์สินในทั่วโลกกำลังสงสัยในส่วนมาก และบุคคลที่มาเสี่ยวมาโทรเล่นในคาสิโนในอนาคตของประเทศไทยอาจไม่อยากเปิดเผยข้อมูลการเงินให้กับคาสิโน

แต่นายกรัฐมนตรียังคงมั่นใจในการดำเนินโครงการนี้ต่อไป ในการพูดที่งามไทย เธอกล่าวว่า

การต่อต้านยังคงมีกำจัด รัฐบาลยุยงกับการจัดการอัตราภาระ

อย่างไรก็ตาม การต่อต้านนั้นมีประชายิกาว่าประเทศไทยมีประวัติการควบคุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการพนันอาจนำไปสู่ระดับสูงของการฟอกเงิน สิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันต้องสังเกตเมื่อตัดสินใจที่จะพิจารณาการนำมาตรการ AML และ KYC อย่างสุราบให้กับผู้เข้าพื้นที่จัดเล่น

จากฝั่งอีกแล้ว การแสดงว่ามีเพียงคนที่ถูกต้องเข้าสู่พื้นที่เล่นคือสิ่งที่บ่งชีการว่าไทยไม่ขึ้นเดิดเพียงแค่ในคาสิโนเท่านั้น แต่เน้นการพัฒนารีสอร์ทในทั้งอีกด้วย ควางกังวังเกี่ยวกับความเลอยต์ ผลประโทมสุทธิและจรรยาบรรณของโครงการเหล่านี้ยังคงอยู่

แต่ผู้วิจารณ์อาจยินดีที่ได้ยินว่ารัฐบาลได้ให้ความพยายามในการผลักดันกฎหมายที่จำเป็นเพื่อสร้างคาสิโนลงไป

การเล่นพนันออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย

การเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 การเล่นพนันออนไลน์เช่น เกมคาสิโนออนไลน์, การแทงบอลออนไลน์, หรือการเล่นสล็อต ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้

การเล่นพนันออนไลน์ในประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้มงวด และเกี่ยวข้องกับปัญหาการฟอกเงิน ดังนั้น มาตรการ KYC และ AML ที่เป็นที่สำคัญในการตรวจสอบตัวตนของผู้เล่นและการตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมีความสำคัญมากในการป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์

การเล่นพนันออนไลน์ในประเทศอื่น ๆ ก็มีความสำคัญในเรื่อง KYC และ AML

ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีความสำคัญในการตรวจสอบตัวตนของผู้เล่นและการตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ในประเทศอื่น ๆ ที่มีการเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม เช่น ประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, และฟิลิปปินส์ ก็เห็นความสำคัญของมาตรการ KYC และ AML เช่นกัน

การตรวจสอบตัวตนของผู้เล่นและการตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์

การพัฒนาระบบตรวจสอบ KYC และ AML เป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเล่นพนันออนไลน์

การพัฒนาระบบตรวจสอบ KYC และ AML เป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเล่นพนันออนไลน์ เนื่องจากการป้องกันการฟอกเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้กิจกรรมการเล่นพนันออนไลน์เป็นอย่างมีความเสี่ยงต่ำ

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบตรวจสอบ KYC และ AML เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ